董事會委員會（續）

B1. 執行委員會

執行委員會由全體執行董事組成，由董事會主席林進展先生擔任主席。執行委員會在董事會直接授權下，以 一般管理委員會形式運作，以提高業務決策效率。執行委員會監控本公司策略計劃之執行及本集團所有業務 單位之營運，並討論及決定與本公司管理及日常業務有關之事宜。

B2. 薪酬委員會

薪酬委員會由三名成員組成，成員包括一名執行董事兼董事會主席林進展先生及兩名獨立非執行董事潘家利 先生（委員會主席）及吳偉雄先生。於二零一六年財政年度內，本公司已遵守上市規則規定，薪酬委員會大部 分成員為獨立非執行董事，且由獨立非執行董事出任委員會主席。

薪酬委員會之主要職責包括向董事會就本公司薪酬政策及架構以及董事及高級管理層成員之薪酬待遇作出推 薦建議（即採納企業管治守則之守則條文第B.1.2(c)(ii)條所述之模式）。薪酬委員會亦負責就制定有關薪酬政 策及架構訂立具透明度之程序，以確保概無董事或其任何聯繫人將參與決定其本身之薪酬，而薪酬將由董事 會參考個別人士及本公司之表現以及市場慣例及環境而釐定。

於二零一六年財政年度內，薪酬委員會舉行過一次會議（各委員會成員出席記錄載於上文A6一節），其委員會 成員已(i)審核本公司現有的薪酬政策及架構及董事及本公司高級管理層的薪酬待遇，並向董事會作出相關建 議；及(ii)追認及確認訂立有關Dennis Ronald de Wit先生的服務協議之補充協議。

根據企業管治守則守則條文第B.1.5條，於二零一六年財政年度內高級管理人員的年薪範圍如下：

薪酬範圍（港元） 人數

1,000,000-1,499,999 4

500,000-999,999 1

1-499,999 0

各董事於二零一六年財政年度的薪酬詳情載於本報告所載財務報表附註12。

B. 董事會委員會（續）

B3. 提名委員會

提名委員會由三名成員組成，成員包括執行董事兼董事會主席林進展先生（委員會主席）及兩名獨立非執行董 事吳偉雄先生及潘家利先生。於二零一六年財政年度內，本公司已遵守企業管治守則守則條文第A.5.1條，委 員會大部分成員為獨立非執行董事，且由董事會主席出任委員會主席。

提名委員會之主要職責包括至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、經驗及多元化方 面），並就任何建議變動向董事會提出建議，以配合本公司的企業策略；物色具備合適資格可擔任董事會成 員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；評核獨立非執行董事的獨立性；及就董 事委任或重新委任以及董事（尤其是董事會主席及本公司行政總裁）繼任計劃有關事宜向董事會提出建議。

甄選本公司之董事人選時，提名委員會可能會參考本公司之需要、董事會多元化、該名候選人之誠信、經 驗、技能及專業知識及彼為履行其職務及職責而將投放之時間及精力等若干因素。如有需要，外部招聘專家 或會受聘進行甄選程序。

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現質素裨益良多。為遵守企業管治守則守則條文第A.5.6 條的規定，本公司於二零一四年六月二十一日採納董事會成員多元化政策，據此，提名委員會負責監督董事 會成員多元化政策的實施，並從多元化的角度評估董事會的組成（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背 景或專業經驗）。提名委員會應向董事會報告其監察結果及提出建議（如有）。該政策及目標將會不時檢討，

以確保彼等決定董事會最佳組成的適宜性。

於二零一六年財政年度內，提名委員會舉行過一次會議（各委員會成員出席記錄載於上文A6一節），委員會成 員已(i)檢討董事會之現有架構、人數及組成，確保董事會有均衡之專長、技能及經驗，切合本集團業務的需 求；(ii)建議重新委任於二零一六年六月十三日舉行之本公司股東週年大會上重選之退任董事；及(iii)評估現 有獨立非執行董事之獨立性。

此外，董事會已設立下列可計量目標，以推行董事會多元化的政策：

– 最少20%的董事會成員年齡低於60歲；

– 最少20%的董事會成員為非中國藉人士；

– 最少30%的董事會成員於法律或會計方面擁有專業資格；及 – 最少20%的董事會成員於物流以外方面擁有業務經驗。

提名委員會認為董事會已於二零一六年財政年度內達恰當且平衡的多元化狀態。根據提名委員會的檢討，提 名委員會認為本公司於二零一六年財政年度內已達致實現董事會多元化政策之可計量目標。

B. 董事會委員會（續）

B4. 審核委員會

本公司於二零一六年財政年度內已遵守上市規則有關審核委員會組成的規定。審核委員會由三名成員組成，

成員包括三名獨立非執行董事黃思豪先生（委員會主席）、吳偉雄先生及潘家利先生。根據上市規則第3.10(2) 條，黃思豪先生及潘家利先生擁有合適的專業資格，以及會計及財務管理專長。概無審核委員會成員為本公 司現有外聘核數師的前任合夥人。

審核委員會之主要職責為審閱本集團之財務資料及報告，並向董事會提呈之前考慮本集團財務負責人或外聘 核數師所提出之任何重大或不尋常事項；檢討與外聘核數師之關係及外聘核數師之委聘條款並向董事會提出 相關推薦建議；及檢討本公司財務報告系統、內部監控及風險管理系統以及內部審核職能的作用。

於二零一六年財政年度內，審核委員會舉行過三次會議（各委員會成員出席記錄載於上文A6一節）並進行以下 主要工作：

– 審閱及討論截至二零一五年財政年度之財務報表、業績公告及年報、本公司外聘核數師的相關審核發 現；及建議重新委任外聘核數師；

– 審閱及討論截至二零一六年六月三十日止六個月之中期財務報表、業績公告及中期報告以及本公司外 聘核數師的相關審閱報告；

– 審閱外聘顧問對本集團內部監控事宜的報告及審閱本公司之現有內部審核職能；

– 審閱本集團於二零一五年財政年度及二零一六年財政年度的持續關連交易；

– 審閱若干對本集團的重大訴訟及可能的相關索償；

– 就審核二零一六年財政年度的財務報表，審閱及批准本公司外聘核數師的審核計劃，包括核數性質及 範疇、薪酬及聘用條款；

– 審閱本集團僱員安排，提高本集團財務報告、內部監控或其他事宜以及有關報告情況的調查流程可能 存在之不當行為的關注；及

– 審閱本集團持續關連交易的重續情況。

外聘核數師已參與以上三個會議，並與審核委員會成員討論有關審核及財務報告的事宜。此外，董事會與審 核委員會就委任外聘核數師概無意見分歧。

B. 董事會委員會（續）

B5. 企業管治委員會

企業管治委員會由三名成員組成，成員包括一名執行董事黃珮華女士（委員會主席）以及兩名獨立非執行董事 吳偉雄先生及潘家利先生。

企業管治委員會負責執行企業管治守則守則條文第D.3.1條所載的企業管治職能，包括制訂及檢討本公司有關 企業管治的政策及常規，並向董事會提出建議；檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；檢討 及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制訂、檢討及監察證券交易守則；及檢討本公司遵 守企業管治守則的情況及企業管治報告內的披露。企業管治委員會亦負責檢討本集團之披露過程，包括評估 及核實內幕消息之準確性及重要性以及釐定任何所需披露資料之形式及內容；及檢討及監察本公司採納的股 東溝通政策的有效性。

於二零一六年財政年度內，企業管治委員會舉行過一次會議（各委員會成員出席記錄載於上文A6一節）並進行 以下主要工作：

– 檢討本集團的企業管治政策及常規；

– 檢討董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；

– 檢討本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；

– 檢討證券交易守則的合規性；

– 檢討本公司有關企業管治守則的合規性及於企業管治報告中的披露；

– 檢討本集團之披露過程，包括評估及核實內幕消息之準確性及重要性以及釐定任何所需披露資料之形 式及內容；及

– 檢討股東溝通政策的有效性。